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查看PDF原文公告日期：2023-01-31
上海新黄浦实业集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料2023 年 2 月 8 日目 录2023年第一次临时股东大会会议须知......32023年第一次临时股东大会会议议程......4议案一：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 ......6议案二：关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案 ......7议案三：关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案 ......10议案四：关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案......57议案五：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案………………68议案六：关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 ......69议案七：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案……………78议案八：关于制定《公司募集资金管理制度》的议案......83议案九：关于修订《公司章程》的议案......93议案十：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 ......98上海新黄浦实业集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。上海新黄浦实业集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议议程（一）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 2 月 8 日 13 点 30 分召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600638股吧 http://600638.h0.cn
公司名称：新黄浦
股票代码：sh600638
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：上海
公司全称：上海新黄浦实业集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
公司简介：新黄浦公司是一家以房地产综合开发为主营业务的上市公司，系国家房地产综合开发一级资质企业，是上海市合同信用等级AAA级企业和上海市财务资信AAA级企业。自创立以来，在上海市内开发建设了一大批标志性商务楼宇和住宅小区。开发的著名商业楼宇包括：上海科技...
注册资本：6.7亿
法人代表：赵峥嵘
总 经 理：杨司贵
董 秘：徐俊
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电子信箱：stock@600638.com
