查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-01-19
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-002上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：一、调整公司董事会下属专门委员会成员的议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定：董事会专门委员会的成员全部为公司董事，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。战略委员会由公司董事长担任主任委员。鉴于公司董事、独立董事发生变动，因此公司董事会下属专门委员会调整如下：战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、柯卡生、仇瑜峰、周旭民审计委员会：陆雄文（主任委员）、郝叶力、甘湘南提名委员会：吕红兵（主任委员）、陆雄文、刘洪光薪酬与考核委员会：郝叶力（主任委员）、赵峥嵘、吕红兵特此公告。上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2021 年 1 月 18 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600638股吧 http://600638.h0.cn
公司名称：新黄浦
股票代码：sh600638
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：上海
公司全称：上海新黄浦实业集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
公司简介：新黄浦公司是一家以房地产综合开发为主营业务的上市公司，系国家房地产综合开发一级资质企业，是上海市合同信用等级AAA级企业和上海市财务资信AAA级企业。自创立以来，在上海市内开发建设了一大批标志性商务楼宇和住宅小区。开发的著名商业楼宇包括：上海科技...
注册资本：6.7亿
法人代表：赵峥嵘
总 经 理：杨司贵
董 秘：徐俊
公司网址：www.600638.com
电子信箱：stock@600638.com
