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查看PDF原文公告日期：2020-06-30
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2020-018上海新黄浦实业集团股份有限公司关于上海证券交易所《对新黄浦 2019 年年度报告的事后审核问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020 年 6 月 5 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部上证公函【2020】0680 号《关于对上海新黄浦实业集团股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》，具体内容详见 6 月 6 日刊登的公司临 2020-013 号公告。公司对此高度重视并积极组织相关人员按要求落实，现就该函回复如下：一、关于保留意见涉及事项1、关于财务报告被出具保留意见。年报显示，公司财务报告被出具保留意见的审计报告，原因为年审会计师无法判断公司在 2019年向西商钢贸支付 5.14 亿元预付款项的商业实质，以及是否存在股东及其关联方的资金占用；无法判断本期其他应收款的可收回性及计提的坏账准备是否充分。同时，部分董事对年审会计师的工作存在质疑。请公司补充说明：（1）对向西商钢贸支付 5.14 亿元预付款、其他应收款审计工作展开的具体情况，包括实施的审计程序、公司提供的主要业务资料、年审会计师获得的主要审计证据等；公司回复：针对该笔款项，公司严格按照监管要求，委托年审会计师事务所独立展开审计工作。年审会计师事务所实施的审计程序包括但不限于：（一）核查了西商钢贸及其关联公司工商信息，了解其主营业务；（二）检查了 17 份《购销合同》的主要条款内容、资金凭证及公司履行的内部程序；（三）对欣龙新干线业务人员和其他人员进行了访谈，了解合同执行情况；（四）检查了 2019 年 10 月欣龙新干线与西商钢贸签订的补充协议，西商钢贸返还 5,000 万元预付款的进账单；（五）获取了金茂凯德律师事务所出具的相关备忘录；（六）检查了欣龙干线与西商钢贸、态一商贸（2020 年 1 月 15 日更名为上海西商企业管理（集团）有限公司，以下仍简称“态一商贸”） 三方签署的房产转让协议，了解协议执行情况。公司提供的主要业务资料详见下表：序号 业务资料1 成立欣龙新干线决议2 公司设立商业计划书3 西本新干线电子商务企业信用信息公示报告4 西本新干线电子商务 2017 年报表5 西本新干线电子商务 2016 年审计报告6 欣龙与西本新干线的合作协议7 欣龙新干线章程8 欣龙新干线钢材采购合同 17 份9 欣龙新干线钢材采购支付银行回单10 不动产抵押合同11 不动产抵押登记证明12 欣龙新干线钢材采购合同审批表13 欣龙新干线钢材销售合同及审批表14 采购付款通知单15 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600638股吧 http://600638.h0.cn
公司名称：新黄浦
股票代码：sh600638
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：上海
公司全称：上海新黄浦实业集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
公司简介：新黄浦公司是一家以房地产综合开发为主营业务的上市公司，系国家房地产综合开发一级资质企业，是上海市合同信用等级AAA级企业和上海市财务资信AAA级企业。自创立以来，在上海市内开发建设了一大批标志性商务楼宇和住宅小区。开发的著名商业楼宇包括：上海科技...
注册资本：6.7亿
法人代表：赵峥嵘
总 经 理：杨司贵
董 秘：徐俊
公司网址：www.600638.com
电子信箱：stock@600638.com
